金融监管总局、公安部联合印发《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》|界面新闻 · 快讯

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神 ，建立健全银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作机制
，依法打击金融犯罪，防范化解金融风险 ，金融监管总局会同公安部联合制定了《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》（以下简称《规定》），并于2025年3月28日正式公布施行 。

《规定》共六章36条
，从总体要求 、案件移送与法律监督
、涉案证据认定与移送、协作配合与督办 、信息共享与通报等方面，对银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作进行了系统化、全流程规范
。一是加强跨部门联合执法顶层设计 ，构筑监管+公安联合执法体系。二是健全案件移送机制
，明确刑事处罚和行政处罚的衔接工作机制 。三是聚焦重点领域，强化大案要案联合督办。四是打通涉刑案件行政处罚工作“堵点” ，明确公安机关为行政执法工作提供必要支持协助
。五是建立常态化工作联络和案件信息共享机制
，加快推进移送工作信息化建设。

《规定》的出台，有利于全面强化金融监管 ，形成防范打击金融犯罪合力
，提升联合惩治犯罪的精准度，将进一步推动有效防范化解金融风险 ，保障行业高质量发展 。